Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адреснной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 108813, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента – 877 523, что составляет 95.3817% от общего числа голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об отмене решения, принятого на внеочередном Общем собрании акционеров от 20.12.2022 г., а именно: о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Изменения внести в форме новой редакции устава Общества.
7) О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества (утверждение устава Общества в новой редакции).
8) О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся – 95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 370 голосов, что составляет 99.9826% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 19 голосов, что составляет 0.0022% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 14 голосов, что составляет 0.0016% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 120 голосов, что составляет 0.0137% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчёт за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся – 95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 152 голосов, что составляет 99.9577% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 145 голосов, что составляет 0.0165% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 106 голосов, что составляет 0.0121% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 120 голосов, что составляет 0.0137% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0.0% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2022 года, в размере 660 055 887 (Шестьсот шестьдесят миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся – 95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 280 голосов, что составляет 99.9723% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 123 голосов, что составляет 0.0140% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 120 голосов, что составляет 0.0137% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0.0% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001, адрес: 115280, город Москва, Пересветов переулок, дом 3).
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 6 440 084.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 6 440 084.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 6 142 661.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся – 95.3817%.
Распределение голосов по кандидатам:
№п/п Ф.И.О. Количество голосов «за»:
1. Бакакина Нина Сергеевна - 877 183 голосов.
2. Николаева Зинаида Васильевна - 877 167 голосов.
3. Сёмкин Виктор Николаевич - 877 148 голосов.
4. Корнеева Валентина Ивановна - 877 128 голосов.
5. Еремин Сергей Валерьевич - 876 995 голосов.
6. Волкова Ольга Валерьевна - 876 989 голосов.
7. Радченко Андрей Яковлевич - 876 979 голосов.
«Против» всех кандидатов – 0 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 2 072 голосов.
«По иным основаниям» - 1 000 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Бакакина Нина Сергеевна
2. Николаева Зинаида Васильевна
3. Сёмкин Виктор Николаевич
4. Корнеева Валентина Ивановна
5. Еремин Сергей Валерьевич
6. Волкова Ольга Валерьевна
7. Радченко Андрей Яковлевич.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 919 903.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 519.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся – 95.3926%.
Распределение голосов по кандидатам:
№п/п Ф.И.О. Количество голосов «за» (%*): «против»: «воздержался»:
1. Новицкий Сергей Юрьевич - 877 378 (99.983%) 0 0
2. Казаринова Наталия Евгеньевна - 877 344 (99.980%) 0 0
3. Линькова Татьяна Петровна - 877 191 (99.962%) 0 28
* - процент от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
Распределение голосов по кандидатам:
№п/п Ф.И.О. «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Новицкий Сергей Юрьевич - 141 0
2. Казаринова Наталия Евгеньевна - 175 0
3. Линькова Татьяна Петровна - 300 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня о общего собрания акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Новицкий Сергей Юрьевич.
Казаринова Наталия Евгеньевна.
Линькова Татьяна Петровна.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся –95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 165 голосов, что составляет 95.3428% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 19 голосов, что составляет 0.0021% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 214 голосов, что составляет 0.0233% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня о общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 125 голосов, что составляет 0.0136% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
Отменить решение, принятое на внеочередном Общем собрании акционеров от 20.12.2022г., а именно: о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Изменения внести в форме новой редакции устава Общества.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся –95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 188 голосов, что составляет 95.3453% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 19 голосов, что составляет 0.0021% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 186 голосов, что составляет 0.0202% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня о общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 130 голосов, что составляет 0.0141% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
Внести в устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества (утверждение устава Общества в новой редакции).
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 920 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 920 012.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 877 523.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся –95.3817%.
Варианты голосования:
«За» - 877 193 голосов, что составляет 95.3458% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Против» - 142 голосов, что составляет 0.0154% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«Воздержался» - 63 голоса, что составляет 0.0068% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня о общего собрания акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 125 голосов, что составляет 0.0136% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
«По иным основаниям» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:
Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
07.06.2023 №37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 07.06.2023 г. М.П.